• forextimes
  • trader@forextimes.ru
  • +48 506-586-281
  • +375 29 91-045-91
Home » FATF You are browsing entries tagged with “FATF”

Науру: то ли пустыня, то ли космодром

Сегодня в России сырья так много, что истощение природных богатств даже не прогнозируется. Однако предлагаем заглянуть в возможное наше будущее, виртуально экстраполировав на российскую действительность события, происшедшие в реальной стране с реальной экономикой. Речь пойдет о самой маленькой в мире республике – Науру. «Остров удовольствий» В ХIX веке остров Науру служил базой для американских китобоев.

30.06.2005: 12:39 | Форекс статьи | Read More »

Схемы отмывания, о которых знают в FATF

В очередной статье постоянных авторов «ВС» показаны основные схемы отмывания денег на фондовом рынке, на рынке драгоценных металлов и драгкамней. Авторы делают вывод о главной роли в отмывании капиталов оффшорных юрисдикций и политически нестабильных регионов. Нелегальные системы переводов Отмывание денег – процесс, неизбежно затрагивающий социально-политические проблемы и указывающий на их обострение. Безусловно, экономика и политика

19.03.2005: 11:19 | Форекс статьи | Read More »

FATF: борьба с отмыванием денег

Чтобы противодействовать процессу интернационализации преступной деятельности, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития создана специальная организация по борьбе с отмыванием денег – FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Этот типичный теневой сектор Параллельно с бурно шагающей глобализацией развиваются процессы, негативно влияющие на рост национальных экономик. Это типично сегодня для большинства государств, в том

18.03.2005: 20:24 | Форекс статьи | Read More »