В очередной статье постоянных авторов «ВС» показаны основные схемы отмывания денег на фондовом рынке, на рынке драгоценных металлов и драгкамней. Авторы делают вывод о главной роли в отмывании капиталов оффшорных юрисдикций и политически нестабильных регионов. Нелегальные системы переводов Отмывание денег – процесс, неизбежно затрагивающий социально-политические проблемы и указывающий на их обострение. Безусловно, экономика и политика
19.03.2005: 11:19 | Форекс статьи | Read More »
Чтобы противодействовать процессу интернационализации преступной деятельности, в рамках Организации экономического сотрудничества и развития создана специальная организация по борьбе с отмыванием денег – FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Этот типичный теневой сектор Параллельно с бурно шагающей глобализацией развиваются процессы, негативно влияющие на рост национальных экономик. Это типично сегодня для большинства государств, в том
18.03.2005: 20:24 | Форекс статьи | Read More »
